Als zentraler Dienstleister der Volksbanken Raiffeisenbanken bieten wir maßgeschneiderte Leistungen rund um das Debit- und Kreditkartengeschäft. Dazu gehören der Betrieb von rund 105.000 POS-Terminals, das Processing von 3,8 Millionen Kreditkarten und die Akquisition neuer Akzeptanzstellen. Für unseren Sitz in Frankfurt suchen wir:
Für unser kleines Team in der Abteilung Compliance- und Risikomanagement suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt SIE – einen erfahrenen Geldwäschebeauftragten mit Zusatzaufgaben im Bereich Risikomanagement.
Ihre Tätigkeit umfasst schwerpunktmäßig folgende Aufgaben:
• Erstellung und Weiterentwicklung einer geldwäscherelevanten Gefährdungsanalyse • Entwicklung, Aktualisierung und Durchführung interner Grundsätze, Verfahren und Kontrollen zur Verhinderung der Geldwäsche • Erstellung interner Organisationsanweisungen und Dokumentationen der Überwachungstätigkeit im Rahmen Geldwäsche und Risikomanagement (Unternehmensrisiken) • Einführung und Überwachung aller Maßnahmen gemäß Geldwäschegesetz • Bearbeitung der internen Verdachtsmeldungen und Entscheidungen über die Weiterleitung dieser Meldungen gemäß § 11 GwG an die zuständigen Ermittlungsbehörden • Schulung und zeitnahe Unterrichtung der Beschäftigten über Methoden der Geldwäsche und den Pflichtenkatalog des Geldwäschegesetzes • Mitarbeit bei der Festlegung der Risikostrategie und -politik im Unternehmen • Erfassung, Analyse und Auswertung von Risiken sowie Initiierung und Begleitung von risikominimierenden Maßnahmen und Projekten • Mitarbeit bei der Implementierung eines Risikomanagementsystems (u. a. Ablauforganisation) auf Unternehmensebene • Dokumentation und Weiterentwicklung eines Risikomanagementhandbuchs • Kommunikation und Berichterstattung geldwäsche- und risikorelevanter Themen (Unternehmensrisiken)
Ihr Profil:
• Kaufmännische Berufsausbildung oder vergleichbare Qualifikation • Mehrjährige Erfahrung in den Bereichen Geldwäsche und Risikomanagement, idealerweise im Umfeld des kartengestützten Zahlungsverkehrs • Expertise in den Bereichen Geldwäsche und Risikomanagement • Gute Englischkenntnisse
Zusätzlich überzeugen Sie persönlich durch
• Selbstständige, eigenverantwortliche und strukturierte Arbeitsweise • Analytisches und ganzheitliches Denkvermögen • Hohe Auffassungsgabe und Entscheidungsfähigkeit • Gutes Organisations- und Kommunikationsgeschick
Wir bieten:
Ein von Engagement und Offenheit geprägtes Arbeitsklima. Sie erhalten eine attraktive Vergütung, viele interessante Sozialleistungen in einem attraktiven Arbeitsumfeld. Bringen Sie Ihre Karriere in einem modernen Dienstleistungsunternehmen in der Bankenbranche voran! Fühlen Sie sich angesprochen? Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung!
Haben Sie Fragen vorab?
Auskünfte erteilt Ihnen gerne Herr De Biase (0721) 12 09 6523 oder senden Sie gleich Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und des frühestmöglichen Eintrittstermins an:
CardProcess GmbH Frau Tanja Pausch Wachhausstraße 4 76227 Karlsruhe oder bewerbung@cardprocess.de
www.cardprocess.de
Bitte geben Sie bei Ihrer Bewerbung folgende Referenznummer an: JD-509439
Geldwäschebeauftragter / Risikomanager (m/w)
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